Внимание: предупреждение о высокорисковых схемах при обмене криптовалют

В последнее время наблюдается рост активности со стороны недобросовестных обменных сервисов, использующих опасные и юридически сомнительные схемы проведения операций. Одной из таких схем является так называемый «треугольник» или «белый треугольник», при котором выплаты клиентам производятся не напрямую от обменника, а через третьих лиц — зачастую с чужих банковских карт, связанных с теневыми источниками.

Подобные схемы активно применяются нелегальным бизнесом, включая подпольные казино и аффилированные платёжные сервисы. Они переориентировались на криптовалютные обменники и предлагают им завышенные комиссии — до 15% — за проведение сомнительных транзакций. В свою очередь, такие обменники нередко привлекают пользователей "выгодными" курсами, за которыми скрываются высокие риски.

Схема «треугольник» означает, что средства поступают пользователю:

• Через онлайн-казино и подпольные платёжные шлюзы
• С мошеннических или украденных счетов
• С карт, участвующих в обналичивании и т.д.

Последствия участия в подобных операциях могут быть крайне серьёзными:

• Блокировка всех банковских карт и ограничение доступа к банковским услугам в соответствии с 115-ФЗ и 161-ФЗ
• Допросы, проверки, а в отдельных случаях — возбуждение уголовных дел.

В отличие от подобных схем, добросовестные обменные сервисы работают исключительно через официальные платёжные шлюзы, проверенные каналы ликвидности и строго соблюдают требования финансового законодательства, включая внутренние процедуры AML/KYT. Комиссия таких сервисов может быть выше, однако она объясняется необходимыми мерами по обеспечению прозрачности и законности операций.

Устойчивое будущее криптовалютного рынка возможно только при соблюдении принципов ответственности, законности и доверия. Мы вместе строим экосистему, в которой безопасность клиента важнее мнимой выгоды, а каждый участник рынка осознаёт последствия своих действий.

🚀 Хотите обменивать криптовалюту без взаимодействия с высокорискованными активами и скрытой комиссии?

💎 Тогда CryptoGin — Ваш идеальный выбор!

⚡ Мгновенные сделки, полная прозрачность и максимум удобства — переходите на наш сайт и совершайте обмен в пару кликов.

🛡️ Доверьтесь сервису, где всё работает для Вашей выгоды и безопасности!